Гендиректор порта «Лавна» Станислав Мультах арестован по делу о растрате в особо крупном размере Мультах возглавил «Лавну» в 2021 году. Ранее он работал в структурах бывшего министра транспорта Максима Соколова, связанного с Аркадием и Игорем Ротенбергами. В различных компаниях Ротенбергов работали и другие руководители порта: заместители гендиректора по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Максим Николаев и по строительству Владимир Маланин (Зайцев), советница по инвестиционным вопросам Надежда Примакова , директор службы заказчика-застройщика Тимур Мухамеджанов и его заместитель Владимир Паршков . ➡️ В недавнем расследовании о порте «Лавна» мы показали, как проект, который стартовал как перспективный для частных инвесторов актив, стал полностью зависимым от госфинансирования, подрядчиков и менеджеров, связанных с Ротенбергами. Мы продолжим следить за этим делом и событиями вокруг «Лавны» — подписывайтесь, чтобы не пропустить актуальную аналитику. Подписаться на «Арктиду» в телеграме
ShShumanov
Хроники международной жадности.
Пожаловаться на жизнь: @Shumanov
реклама/продвижение не интересуют
КатегорияOtherЯзыкRUДобавлен06 июл. 2026 г.КачествоПроверен
Подписчики6K
Сред. просмотры637.2K
ERR80.3%
Цена-- RUB
Цена / подписчик--
Цена / просмотр--
Метрики обновлены: 06 июл. 2026 г.
Последние посты
Сооснователя сети кофеен One Price Coffee арестовали по делу о выводе 30 млрд рублей из России. Он верифицировал Qiwi-кошельки для обслуживания финансовых потоков казино и наркоторговцев. Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег! В Москве - новое уголовное дело о теневых платежках. МВД арестовало трех участников схемы по выводу за границу 30 млрд рублей через Qiwi-кошельки. Для вывода использовались больше 24 тысяч Qiwi-кошельков, оформленных на дропов. Схема работала в интересах нелегальных казино, букмекеров и наркоторговли. Мы выяснили, что трое арестованных фигурантов дела долгие годы работали в бизнесе продажи сим-карт - именно такая инфраструктура и нужна для регистрации кошельков на дропов. Один из обвиняемых - Григорий Кисильгоф - по нашим данным является сооснователем кофейной франшизы One Price Coffee. 🔍 Кого арестовали? У мобильных операторов в России значительная часть розничной торговли идет через франчайзинг. 50-летний Григорий Кисильгоф - настоящий ветеран этой сферы. Еще в 2003 году он устроился на работу в “Интерком техногрупп”, которая управляла салонами сотовой связи по франшизе. В 2018 году Кисильгоф стал учредителем ООО “Интерком”. У компании была сеть магазинов “Билайн”, МТС, Tele2, “МегаФон” и Yota. Сейчас учредителем “Интеркома” указана Елена Малахова - юристка Кисильгофа. Второй обвиняемый - 50-летний Денис Ли - был гендиректором “Интеркома”. На фейсбуке Кисильгофа есть фотография торта от “МегаФона” с его и Ли портретами. На торте их называют “топ партнерами” по продаже сим-карт в столичном регионе. Третий обвиняемый - 51-летний Александр Михальчук - с 2015 года работал коммерческим директором еще одной сотовой франшизы, ООО “Симмастер”, и был бенефициаром компаний-владельцев платежных терминалов Qiwi. 💸 Как работала схема? Qiwi в свое время был одной из главных дыр в российской платежной инфраструктуре. Упрощенный KYC и огромное количество терминалов сделали этот платежный сервис фаворитом обнальщиков и любителей теневых расчетов. Для использования полного функционала Qiwi-кошелька была необходима верификация по паспорту. С 2019 года ее можно было пройти в салонах связи “МегаФона”. По версии следствия, это и происходило в салонах связи обвиняемых. Конкретную роль фигурантов СМИ не раскрывают. Можно предположить, что они отвечали конкретно за верификацию дропов. При этом организаторы схемы, пишет “Коммерсантъ”, находятся за границей. Сейчас Qiwi носит название Qplus - сервис был перезапущен после отзыва лицензии у Киви Банка в 2024 году (по одной из версий, последней каплей стало использование Qiwi в арбитраже USDT). ☕ Дешевый кофе 26 мая 2022 года в правительстве прошло заседание комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса. На вопросы предпринимателей о ведении бизнеса на фоне санкций отвечал лично премьер Михаил Мишустин. Один из вопросов задал Кисильгоф - как представитель сети кофеен One Price Coffee (его связь с компанией подтверждает юридический контур). На заседании правительства Кисильгоф жаловался на комиссии за эквайринг и QR-коды для оплаты через систему быстрых платежей (СБП). Уголовное дело о выводе 30 млрд рублей было возбуждено 11 февраля. 25 июня Мещанский суд Москвы отправил троих фигурантов в СИЗО. По самой тяжкой статье (незаконный перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере и группой лиц ) им грозит до 10 лет лишения свободы. 🧹 Зачистка рынка В марте силовики арестовали бенефициара онлайн-кассы Payment Center Арсена Акопяна вместе с 20 подчиненными. Их услугами пользовались большинство подпольных онлайн-казино. В день ареста Акопяна “Известия” опубликовали материал о криптосервисе NowPayments, который, по данным издания, основали трое програмистов, уехавших из России после начала войны. “Известия” акцентировали внимание на том, что через NowPayments принимают платежи боты со слитыми данными россиян. Фото: Кисильгоф, Ли и Михаль
В команду губернатора Беспрозванных вошел очередной выходец из ФСБ. Тенденция превращать в ФСБ любой орган власти, куда попадают офицеры спецслужбы не нова. Так сейчас происходит в Калининградской области. В апреле я уже писал о том, что губернатор Алексей Беспрозванных служил в ФСБ по Алтайскому краю . Еще одним выходцем из ФСБ оказался поддержанный им кандидат в Госдуму Андрей Козлов. 29 июня в Калининградской области начнет работу новый орган - Министерство региональной безопасности. Новым министром станет 53-летний Дмитрий Коннов. Я выяснил, что Коннов - сослужец кандидата в депутаты Андрея Козлова по мурманскому спецназу ФСБ, работавший вместе с ним под прикрытием РЖД в Калининградской области. 🔍 "Сосед Дима Касатка" По данным из утечек, Дмитрий Коннов служил в войсковой части 10333 Мурманского ФСБ по меньшей мере в 2011-2013 годах. Судя по утечкам записных книжек, вероятный позывной Коннова - "Кадет". Коннов не особо скрывал свое место службы - в утечки попало больше 50 абонентов, которые, добавляя в записную книжку номер Коннова, указывали, что он работает на ФСБ. Так мы узнали, что Коннов служил в мурманском спецназе "Касатка". Его коллега Андрей Козлов, к слову, тоже служил в спецназе ФСБ - Отделении сопровождения оперативных мероприятий. В начале 20-х новый министр Коннов уже жил в Калининграде, где был официально трудоустроен в ООО "РЖД-Транспортная безопасность". Такой же путь прошел Андрей Козлов - в апреле мы писали, что эта работа, вероятно, была прикрытием для командирования Козлова в Калининградскую область. Биография Дмитрия Коннова эти выводы подтверждает. 🏛️ Мини-ФСБ Подцензурные СМИ пишут, что полковник Коннов "последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения" . Он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалями "За отвагу", Суворова и Жукова и другими наградами. Губернатор Беспрозванных сообщил, что в Министерстве региональной безопасности "будут централизованы все вопросы безопасности: реагирование на ЧС и внутренние угрозы, более эффективное взаимодействие со службами и правоохранительными ведомствами, гражданская оборона". За последние годы аналогичные ведомства создали в Ярославской, Мурманской, Омской и Пензенской областях. Список полномочий Министерства региональной безопасности включает 128 пунктов: от борьбы с пьянством и миграцией до политического мониторинга и комплектования воинских частей. Во многом функции нового министерства пересекаются с ФСБ, однако координировать его будет лично губернатор Беспрозванных. Фото: Дмитрий Коннов. 💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations
Утопия прав: как работает защита коренных народов российским законом В концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера до 2036 года правительство России исходит из того, что в стране «в целом создана правовая база» для защиты прав и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. С одной стороны, правовая база действительно существует . По данным Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в РФ действуют три специальных федеральных закона о правах коренных малочисленных народов Севера (КМНС), а еще более 20 ФЗ содержат нормы, гарантирующие им особые права. С другой стороны, законы работают выборочно , иногда после суда или когда уже слишком поздно. Например, добывающий проект может получить лицензию раньше, чем сообщество коренных узнает о его последствиях. А иногда законодательство в области защиты коренных и вовсе не соблюдается в угоду интересам промышленного сектора, и местным приходится защищать свои права в суде. Важно и то, что российский закон защищает не всех коренных , а строится вокруг категории «коренные малочисленные народы» (КМН). К ней относятся только народы численностью менее 50 тысяч, включенные в перечень , где сейчас 47 народов. Часть коренных народов, например, арктические саха, коми или карелы, в этой системе не получают защиты, так как формально не относятся к малочисленным. 🔵 Для сравнения: в международной оптике коренными считаются народы, сохраняющие историческую связь с территорией, собственные институты, культуру и самоидентификацию. Отличается от международной практики и подход России к регулированию взаимодействия между добывающими проектами и коренными сообществами . Международный принцип свободного, предварительного и осознанного согласия требует заранее, без давления, в культурно-адаптированной форме обсудить проект с собственными институтами представительства коренных народов, давая им возможность сказать «нет». Российская система устроена преимущественно реактивно. Она может запустить работу после того, как проект получил лицензию, после того, как сообщество обнаружило угрозу, после того, как возник спор, после того, как пришлось идти в суд, после того, как ущерб стал предметом компенсации. 💡 Подробнее о том, как устроено российское законодательство в области прав коренных, читайте в тексте «Арктиды» «Утопия прав». А в недавно опубликованном докладе мы проанализировали, как крупные инфраструктурные проекты в российской Арктике влияют на коренные малочисленные народы Севера. Подписаться на «Арктиду» в телеграме
Что значит арест Ильи Трабера? Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег! В последнем в этом сезоне выпуске программы "Богатые тоже прячут" мы с Татьяной Фельгенгауэр обсудили самую громкую новость уходящей недели - арест Ильи Трабера, криминального авторитета и давнего знакомого Путина. Из видео вы узнаете: - Связь Трабера с Путиным. Как Путин и Анатолий Собчак могли познакомиться с “Антикваром” Трабером? Как будущий президент России помог Тамбовско-малышевской ОПГ заполучить топливный терминал? - Кузница кадров. Кто из функционеров российской власти являются знакомыми и бывшими сотрудниками Трабера? - География. Греческий паспорт, испанское дело русской мафии, невеста из Юрмалы и недвижимость во Франции. - Покровители. Сергей Королев из ФСБ, Бастрыкин и Сердюков. Могли ли они защитить Трабера и нужна ли для такого уголовного дела санкция Путина? https://youtu.be/VfVhNfR5LEY 💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations